На открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было объявлено окончательное судебное решение (приговор).
Согласно приговору, Р. Варданян был окончательно приговорен к 20 годам лишения свободы.
Modern.az проанализировал преступления Рубена Варданяна против Азербайджана и его финансовые махинации.
Осенью 2022 года Рубен Варданян въехал на международно признанную территорию Азербайджана – в Карабах – через Лачинскую дорогу. Азербайджанская сторона, естественно, расценила это как незаконное пересечение государственной границы. Его прибытие в Карабах вызвало ряд вопросов. По словам азербайджанских официальных лиц, Варданян был фигурой, привезенной для финансирования сепаратизма в регионе и его политического укрепления.
В течение своей годичной деятельности он пытался укрепить экономические основы сепаратизма через финансовые сети. Так, Варданяном были организованы финансовые потоки для содержания незаконных вооруженных формирований, налажена скоординированная деятельность с армянскими диаспорскими структурами за рубежом. Одновременно были запущены PR- и лоббистские механизмы для международной легитимизации сепаратистского режима в Карабахе.
Именно на основании всех этих шагов ему было предъявлено обвинение по статье «финансирование терроризма». Более того, в публикации армянского Telegram-канала Togarma того периода отмечалось, что Рубен Варданян выступил с инициативой пожертвовать 50 миллионов долларов из собственных средств «Арцаху». Даже отстраненный от должности «государственного министра» Рубен Варданян не захотел покидать Карабах, а, наоборот, попытался расширить свою деятельность на наших оккупированных территориях, учредив фонд под названием «Наши горы». Он заявил, что продолжит свою борьбу против Азербайджана. Варданян, заявивший о поддержке социальной сферы, образования и совершенствования системы гражданской обороны в Карабахе, с момента своего прибытия в регион потратил 4 миллиона долларов на работы, о которых он говорил. Именно это также расценивается как тяжкое преступление в контексте международного права.
Вооруженное сопротивление и события 2023 года
В сентябре 2023 года Азербайджан провел локальные антитеррористические мероприятия. В это время официальный Баку заявил, что в регионе все еще действуют незаконные вооруженные формирования и существуют финансово-политические опоры этих структур. Имя Варданяна упоминалось как одна из центральных фигур этих опор. Отмечалось, что он поощрял продолжение вооруженного сопротивления, выступал с политическими призывами против суверенитета Азербайджана и создал механизм экономического обеспечения для продолжения деятельности сепаратистских структур.
Задержание и уголовное дело
В сентябре 2023 года Варданян был задержан Азербайджаном.
Рубен Варданян был обвинен и его вина была полностью доказана по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация и принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы вопреки нормам международного права), 113 (пытки), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (создание преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Международные финансовые махинации Варданяна
В последние годы бизнес-прошлое Рубена Варданяна, чье имя упоминается не только в политических процессах в Карабахе, но и в международных финансовых расследованиях, вновь оказалось в центре внимания. В частности, расследование «Тройка Ландромат», обнародованное в 2019 году, связало его имя с глобальной финансовой схемой.
Что такое «Тройка Ландромат»?
Расследование было опубликовано OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) совместно с партнерскими медиа-организациями в 2019 году. Отмечалось, что была создана сеть офшорных компаний, связанных с «Тройка Диалог». Таким образом, в период с 2006 по 2013 год между различными странами было переведено около 4,6 миллиарда долларов США, при этом в операциях в основном использовалась литовская банковская система. Денежные средства циркулировали через европейские банки. Компании, формально выглядевшие независимыми, управлялись из одного центра, а происхождение и конечное назначение средств во многих случаях были непрозрачными. В расследовании указывается, что в тот период Рубен Варданян входил в руководство «Тройка Диалог».
Линия «Danske Bank»
В расследовании утверждалось, что часть операций осуществлялась через эстонский филиал «Danske Bank». Впоследствии сам Danske Bank столкнулся с одним из крупнейших скандалов с отмыванием денег в Европе. Банк оказался в центре международных расследований из-за подозрительных транзакций на миллиарды долларов.
Хотя в материалах OCCRP указывалось, что компании, связанные с «Тройкой», проводили операции через этот банк, этот факт не привел к юридическому решению о прямой уголовной ответственности Рубена Варданяна.
Вопрос санкций и репутационный риск
В 2022 году, после российско-украинской войны, связи Варданяна с российской бизнес-элитой вновь привлекли внимание международных СМИ. Таким образом, он объявил об отказе от российского гражданства. Это позволило ему избежать санкций. В настоящее время в отношении него не применяются индивидуальные санкции со стороны США или Европейского Союза. Однако в международной медиасреде его имя упоминается среди фигур, несущих «высокий репутационный риск».
