Bazı durumlarda bankaya mevduat yatırmak isteyen vatandaş, yatırdığı paranın kaynağını gösterme talebiyle karşılaşır. Vatandaşların bir kısmı bankalara hesap vermeyi doğru bulmamaktadır. Peki kanun bu konuda ne diyor? Banka mevduatın kaynağını sorgulama hakkına sahip midir?
Konuyla ilgili olarak hukukçu Ekrem Hasanov Modern.az'a yaptığı açıklamada, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu"ndan ve bununla ilgili diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkiye göre banka çalışanının vatandaş tarafından yatırılan paranın kaynağını sorabileceğini belirtmiştir:
"Aslında, kaynağı ciddi sorgulamaya neden olan miktar 20 bin manattan fazladır. Bununla birlikte banka çalışanında belirli şüpheler oluşmuşsa, bu miktardan az olsa bile sorabilir".
Hukukçu Sadık Efendiyev Modern.az'a yaptığı açıklamada, banka çalışanları vatandaşları sorgulasa bile bu yönde hukuki mekanizmanın tam olarak işler durumda olmadığını belirtmiştir.
"Vatandaşın verdiği cevaptan bağımsız olarak banka, ilgili belgeye dayanarak araştırmayı sonuna kadar yürütmemektedir", - diye Sadık Efendiyev eklemiştir.
