Центральный банк Армении установил новые требования для коммерческих банков страны, чтобы предотвратить возможное обход международных санкций против России.
Modern.az сообщает, что согласно требованиям, вступившим в силу с 12 августа, армянские банки должны оперативно выявлять операции, которые могут быть связаны с обходом санкций против России.
Правила под названием «Минимальные условия внутреннего контроля в банках», утвержденные решением Центрального банка, предусматривают создание специальной системы управления рисками уклонения от санкций. Банки должны выявлять подозрительные операции до их осуществления, при необходимости приостанавливать или отклонять их.
Проверка не будет ограничиваться только клиентом банка. Также будут учитываться контрагент операции, другие участники, географическое направление, используемая валюта, место осуществления операции, а также происхождение товаров и услуг.
При проверках физических лиц их гражданство, адрес проживания и налоговое резидентство будут основными критериями. Что касается компаний, то будет исследована информация о стране, где находится и осуществляет деятельность юридическое лицо, связанных лицах и бенефициарных владельцах.
Таким образом, армянские банки усилят контроль за операциями, связанными с возможным обходом международных санкций, введенных против России.
