ادعا میشود که ایران برای فرار از تحریمها از شبکهای غیرقانونی متشکل از هزاران کازینو آنلاین و یک صرافی ارز دیجیتال فعال در دبی استفاده کرده است.
Modern.az گزارش میدهد که این موضوع در تحقیقات خبرگزاری رویترز بیان شده است.
بر اساس این تحقیق، حلقه اصلی این طرح، صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز شلبیت (Shelbit) مستقر در دبی بوده که توسط سیاوش کیوانپور، یک ایرانی، اداره میشده است. گفته میشود که این پلتفرم عملیات مالی بیش از 2000 کازینو آنلاین فارسیزبان را که توسط وبلاگنویسان ایرانی تبلیغ میشدند، انجام داده است.
به گزارش رویترز، شلبیت مستقیماً با بانک مرکزی ایران، پلتفرم ارز دیجیتال نوبیتکس ایران و همچنین کیف پولهای رمزنگاری شدهای که اطلاعات اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (SEPAH) مرتبط میداند، تراکنشهای مالی انجام داده است.
در این تحقیق اشاره شده است که تحلیلگران حداقل 125 میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی ایران و تقریباً 20 میلیون دلار تراکنش مربوط به فعالیتهای استخراج ارز دیجیتال را کشف کردهاند.
بر اساس این اطلاعات، اگرچه کنترل مستقیم سپاه بر شلبیت اثبات نشده است، اما برخی کارشناسان معتقدند که اجرای یک طرح مالی در این مقیاس بدون مشارکت ساختارهای امنیتی ایران بعید به نظر میرسد.
در حال حاضر، اداره تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) در حال بررسی پلتفرم شلبیت به ظن پولشویی است. رویترز خاطرنشان میکند که موضع مقامات رسمی در مورد ادعاهای مطرح شده در این تحقیق به طور کامل فاش نشده است.
