Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обвинило грузинскую компанию "SHPS Shelbit" в участии в международной схеме отмывания денег и уклонения от санкций, обслуживающей Иран и Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Modern.az сообщает, что Министерство финансов США опубликовало заявление по этому поводу.
Было заявлено, что именно это юридическое лицо, зарегистрированное в Грузии, было одним из основных каналов для транзита криптоактивов силовых структур иранского режима.
Более 1 миллиона долларов было переведено с криптоадресов, контролируемых КСИР, на счета "Shelbit Exchange". В обратном направлении более 2 миллионов долларов криптоактивов было отправлено из Shelbit структурам, связанным с КСИР.
