Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начал специальное и срочное расследование в отношении филиалов банка “Bonque Misr”, действующих в стране, после обвинений США в связях с Ираном.
Modern.az сообщает, что, согласно заявлению Центрального банка ОАЭ, расследование будет охватывать операции, осуществленные в период, указанный властями США. В частности, предусмотрена глубокая экспертиза финансовых операций, проведенных с компаниями, упомянутыми в заявлении США.
Министерство финансов США оценило филиалы Банка Египта в ОАЭ как один из важных центров, обеспечивающих доступ иранского правительства к долларам США. По данным Министерства юстиции США, с января 2024 года по июнь 2026 года эти филиалы осуществили операции на сумму около 1,8 миллиарда долларов для 103 компаний, являющихся частью теневой банковской сети Ирана.
