Иран якобы использовал незаконную сеть из тысяч онлайн-казино и криптовалютную биржу, действующую в Дубае, чтобы избежать санкций.
Modern.az сообщает, что об этом говорится в расследовании агентства Reuters.
Согласно расследованию, ключевым звеном схемы была нелицензированная криптовалютная биржа Shelbit, расположенная в Дубае и управляемая иранцем Сиявушем Кайванпуром. Сообщается, что эта платформа осуществляла финансовые операции более чем 2000 персидскоязычных онлайн-казино, рекламируемых иранскими блогерами.
По данным Reuters, Shelbit осуществлял прямые финансовые операции с Центральным банком Ирана, иранской криптоплатформой Nobitex, а также с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
В расследовании отмечается, что аналитики выявили операции на сумму не менее 125 миллионов долларов США, связанные с Центральным банком Ирана, и около 20 миллионов долларов, связанные с деятельностью по добыче криптовалюты.
Хотя прямое доказательство контроля КСИР над Shelbit не было установлено, некоторые эксперты считают, что финансовая схема такого масштаба не могла быть реализована без участия иранских структур безопасности.
В настоящее время Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) проводит расследование в отношении платформы Shelbit по подозрению в отмывании денег. Reuters отмечает, что позиция официальных органов по поводу утверждений, содержащихся в расследовании, не была полностью раскрыта.
