İran'ın yaptırımlardan kaçmak için binlerce çevrimiçi kumarhaneden oluşan yasa dışı bir ağ ve Dubai'de faaliyet gösteren bir kripto para borsası kullandığı iddia ediliyor.
Modern.az haber verir ki, bu konuda Reuters ajansının araştırmasında belirtiliyor.
Araştırmaya göre, şemanın ana halkası Dubai'de bulunan ve İranlı Siyavuş Kayvanpur tarafından yönetilen lisanssız Shelbit kripto para borsası oldu. Bu platformun, İranlı blog yazarları tarafından reklamı yapılan 2 binden fazla Farsça çevrimiçi kumarhanenin finansal işlemlerini gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Reuters'in bildirdiğine göre, Shelbit, İran Merkez Bankası, İran'ın Nobitex kripto platformu ve İsrail istihbaratının İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (SEPAH) ile ilişkilendirdiği kripto cüzdanlarla doğrudan finansal işlemler yaptı.
Araştırmada, analistlerin İran Merkez Bankası ile ilişkili en az 125 milyon ABD doları tutarında ve kripto para madenciliği faaliyetleriyle ilgili yaklaşık 20 milyon dolar değerinde işlem tespit ettikleri belirtiliyor.
Bilgiye göre, Shelbit üzerinde SEPAH'ın doğrudan kontrolü kanıtlanmamış olsa da, bazı uzmanlar bu ölçekteki bir finansal şemanın İran güvenlik yapılarının katılımı olmadan gerçekleştirilmesinin inandırıcı görünmediğini belirtiyorlar.
Şu anda Dubai Sanal Varlıkların Düzenlenmesi Kurumu (VARA), Shelbit platformuyla ilgili kara para aklama şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor. Reuters, araştırmada yer alan iddialarla ilgili resmi kurumların pozisyonunun tam olarak açıklanmadığını belirtiyor.
