Ermenistan Merkez Bankası, ülkenin ticari bankalarına Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımların olası bir şekilde aşılmasını önlemek için yeni gereksinimler belirledi.
Modern.az haber veriyor ki, 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren gereksinimlere göre, Ermenistan bankaları Rusya'ya karşı yaptırımların aşılmasıyla ilgili olabilecek işlemleri operatif bir şekilde belirlemelidir.
Merkez Bankası'nın kararıyla onaylanan “Bankalarda iç kontrolün minimum şartları” adlı kurallarda, yaptırımlardan kaçınma risklerinin yönetimi için özel bir sistemin oluşturulması öngörülüyor. Bankalar şüpheli kabul edilen işlemleri gerçekleştirilmeden önce belirlemeli, gerektiğinde durdurmalı veya reddetmelidir.
Kontrol sadece banka müşterisiyle sınırlı kalmayacak. İşlemin karşı tarafı, diğer katılımcıları, coğrafi yönü, kullanılan para birimi, işlemin gerçekleştirildiği yer, ayrıca mal ve hizmetlerin menşei de dikkate alınacaktır.
Gerçek kişilerle ilgili kontrollerde, onların vatandaşlığı, ikamet adresi ve vergi ikametgahı temel kriterlerden olacaktır. Şirketler için ise tüzel kişiliğin bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ülke, ilgili kişiler ve nihai faydalanıcı sahipler hakkında bilgiler araştırılacaktır.
Böylece, Ermenistan bankaları Rusya'ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımların olası bir şekilde aşılmasıyla ilgili işlemlere kontrolü güçlendirecek.
