Türkiye'de İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 201 kişi gözaltına alındı.
Modern.az haber verir ki, bu konuda Türkiye'nin “Sözcü” gazetesi bilgi yayınladı.
Soruşturma kapsamında toplam 248 kişinin adı geçiyor. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu, bunlardan 9'u İsrail vatandaşı bulunuyor.
Türk kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre, şebekenin faaliyetleri sonucunda verilen tahmini zararın miktarı 3 milyar doları aştı.
Araştırma nasıl yapıldı?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve polis tarafından yürütüldü.
Soruşturmanın versiyonuna göre, 2026 yılında yapılan dört ayrı araştırma sonucunda Türkiye'de çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren ve internette “forex” ve kripto paraya yatırım imkanları sunan şirketler tespit edildi.
Potansiyel müşterilere yüksek gelir vaat edildi. Kişiler kişisel bilgilerini verdikten sonra, vatandaşlık ve dil özelliklerine göre gruplandırılmış çalışanlar onlarla iletişime geçti.
Soruşturma materyallerinde, şebekenin “Inefex”, “Quantum AI”, “Algo Education” ve “Exentral-Int” adlı platformaların adlarını kullandığı belirtiliyor.
Başlangıçta mağdurlardan “kayıt ücreti” adı altında küçük bir miktar yatırmaları istendi. Daha sonra ise şebekenin daha deneyimli çalışanları onlardan daha büyük miktarları yabancı banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarmalarını talep etti.
Müşterilerin daha fazla para yatırmasını sağlamak için sahte yatırım hesaplarında gelir elde edildiği gösterildi. Mağdur parayı çekmeye çalıştığında ise hesabın bloke edildiği bildirildi ve bloğun açılması veya vergilerin ödenmesi adı altında ek para talep edildi.
Bundan sonra para geri ödenmedi ve mağdurlarla iletişim kesildi.
Çalışanlara kod adları ve sahte biyografiler verildi
Savcılığın verdiği bilgiye göre, şebeke çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren sahte çağrı merkezlerini kullandı ve hedef ülkelerin saat dilimlerine uygun olarak vardiyalı çalıştı.
Soruşturma sırasında çalışanların çalışma kurallarıyla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı.
Verilen bilgiye göre, farklı dillerde konuşan kişiler “dönüşüm ajanı” ve “tutma ajanı” olarak işe alındı. Bir haftalık eğitimden geçtiler, kod adları aldılar ve potansiyel mağdurlarda güven oluşturmak için kendileri hakkında sahte biyografiler hazırlamak zorunda kaldılar.
İddialara göre, çalışanlar işe alınmadan önce poligraf testinden geçirildi. Ayrıca cep telefonlarını çağrı merkezlerine getirmeleri ve ofislerin içinde İbranice konuşmaları yasaklandı.
Gözaltına alınanlar arasında Azerbaycanlılar da var
Gözaltına alınan 201 kişinin 45'i yabancı ülke vatandaşıdır.
Bunların arasında 9 İsrail vatandaşı ile birlikte 11 Pakistan vatandaşı, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas'tan ikişer vatandaş bulunuyor.
Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş'ten ise birer kişi gözaltına alındı.
Türk yetkililerinin açıklamalarında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının adları da yer aldı. Bunlar Anton Bihun, Seni Kəen, Hamsa Güneylı, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Cak Levi ve Amid İgal'dır.
Onların mevcut yargısal statüsü şüpheli kişidir. Soruşturma devam ediyor.
286 adreste arama yapıldı
İstanbul ve Muğla illerinde 29 şirket ve 44 çağrı merkezi ile bağlantılı 286 adreste arama yapıldı.
Türk kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre, suç faaliyeti ile bağlantılı olabilecek aktifler, banka hesapları ve kripto para fonları müsadere edildi veya bloke edildi.
Aranan diğer şüphelilerin belirlenmesi yönündeki çalışmalar devam ettiriliyor.
