ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Gürcistan'da kurulan "SHPS Shelbit" şirketini, İran'a ve İran İslam Devrimi Muhafızları Kolordusu'na (SEPAH) hizmet eden uluslararası kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planına katılmakla suçladı.
Modern.az haber verir ki, bu konuda ABD Hazine Bakanlığı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Gürcistan'da kayıtlı bu tüzel kişiliğin, İran rejiminin güç yapılarının kripto varlıklarının geçişi için ana kanallardan biri olduğu belirtildi.
SEPAH kontrolündeki kripto adreslerinden "Shelbit Exchange" hesaplarına 1 milyon dolardan fazla fon aktarıldı. Ters yönde ise Shelbit'ten SEPAH ile bağlantılı yapılara 2 milyon dolardan fazla kripto varlık gönderildi.
